KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Edited by Dimarrik
  • Useful or interesting 2

YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Кто вам сказал, что крипта анонимна? Биткоин что ли анонимен?)) А по KYC, как ни крути, если платформа собирается работать в рамках правого поля, то пользователей обяжут пройти процедуру KYC.

Странно, что Binance еще не ввел в постоянку KYC. Сам лично отрицательно отношусь к этой процедуре, поэтому застряли бабки на Bittrex, которые под шумок сделали верификацию обязательной. После переговоров и во все отключили мой аккаунт) Но как я могу довериться бирже, которая так пофигистично относится к хранению информации о пользователях?

 

  • +5 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bermud said:

Кто вам сказал, что крипта анонимна? Биткоин что ли анонимен?)) А по KYC, как ни крути, если платформа собирается работать в рамках правого поля, то пользователей обяжут пройти процедуру KYC.

Странно, что Binance еще не ввел в постоянку KYC. Сам лично отрицательно отношусь к этой процедуре, поэтому застряли бабки на Bittrex, которые под шумок сделали верификацию обязательной. После переговоров и во все отключили мой аккаунт) Но как я могу довериться бирже, которая так пофигистично относится к хранению информации о пользователях?

 

Ну ведь основной темой при создании было - анонимность и децентрализация, понятно что потихоньку все это дело пытаются переиграть.

  • Useful or interesting 1

YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Dimarrik said:

Ну ведь основной темой при создании было - анонимность и децентрализация, понятно что потихоньку все это дело пытаются переиграть.

С чего вы это решили? Блокчейн битка открыт? Открыт)) Кушать хочется? Хочется!) Чтобы покушать что нужно сделать? Вывести в фиат, здесь то и можно докопаться до идентификации личности. Чего стоит только пример с пиццой за 10000 бтс)) про децентрализацию отчасти соглашусь, но по битку тоже не все так гладко, но куда хуже с децентрализацией обстоят дела у EOS))

 

 

  • +5 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Bermud said:

С чего вы это решили? Блокчейн битка открыт? Открыт)) Кушать хочется? Хочется!) Чтобы покушать что нужно сделать? Вывести в фиат, здесь то и можно докопаться до идентификации личности. Чего стоит только пример с пиццой за 10000 бтс)) про децентрализацию отчасти соглашусь, но по битку тоже не все так гладко, но куда хуже с децентрализацией обстоят дела у EOS))

 

 

Я думаю есть разные варианта вывода и данный вопрос вполне решаем. Все же это не селфи и сканы паспорта отправлять)

  • Useful or interesting 1

YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Dimarrik said:

Я думаю есть разные варианта вывода и данный вопрос вполне решаем. Все же это не селфи и сканы паспорта отправлять)

Конечно есть, но это довольно усложняет жизнь)) Все равно нет никакой гарантии, что какой-нибудь анонимный обменник не сольет всю информацию о твоей машине и т.п., и не смогут тебя идентифицировать в сети.

Сейчас довольно часто происходят и такие моменты, когда пользователь использует миксеры для анонимизации, заносит потом эти битки на биржу, а бирже приходит запрос от органов, мол кошелек с которого были отправлены монеты на биржу, участвует в цепочке мошеннической схемы/финансирование того, чего нельзя называть и т.п.))

  • Useful or interesting 2

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальная практика практически для всех крипто бирж, я их понимаю. Их жмут регуляторы и они должны подавать отчеты в определенные органы о крупных манипуляциях с криптой. Это конечно не совсем приятно, но я думаю в каждого есть хоть одна торговая площадка, так сказать основная, где пользователь прошел полную верификацию. У меня несколько таких бирж есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Резко негативно отношусь к любым подобным процедурам, потому что практически все биржи сами по себе при этом не являются достаточно надёжными структурами. Большинство из них ещё и в правовом отношении сами на птичьих правах. Плюс постоянно теряют данные пользователей и исчезают в никуда. Чур меня, чур!

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

🤡 Wanna see your advertisement here? Impress me! 🤡

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Jokers said:

Резко негативно отношусь к любым подобным процедурам, потому что практически все биржи сами по себе при этом не являются достаточно надёжными структурами. Большинство из них ещё и в правовом отношении сами на птичьих правах. Плюс постоянно теряют данные пользователей и исчезают в никуда. Чур меня, чур!

Эквадор бурно отреагировал на утечку данных всех жителей страны

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/501173.php

14 млн записей с сервера ОФД «Дримкас» попали в открытый доступ

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/501119.php

Утечки данных затронули 34% крупных компаний в России

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/501149.php

В Сеть попали телефонные номера 419 млн пользователей Facebook

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/500826.php

СК проводит проверку по факту утечки данных сотрудников РЖД

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/500715.php

В Сети выставлены на продажу данные клиентов Бинбанка

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/500294.php

Логины и пароли пользователей Ozon обнаружены в открытом доступе

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/499918.php

Можно долго продолжать. Пользуешься мобильной связью? Поздравляю, ты в группе риска. Опсосы, а точне молодые и не очень сотрудники, за небольшое вознаграждение сольют тебе или о тебе другому лицу всю информаци. Делал когда нибудь фото в ательешках, а сканы доков? Поздравляю, с большой вероятностью, твои данные уже использовались для регистрации в бк) 

Так ли критична KYC на биржах?)) Может стоит отрубиться от сети и уехать жить в горы? или подзаработать и купить себе островок?)

 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Bermud said:

Так ли критична KYC на биржах?)) Может стоит отрубиться от сети и уехать жить в горы? или подзаработать и купить себе островок?)

Постоянно в нашем организме находится огромное количество вирусов и бактерий, так отчего бы не скушать ещё сальмонелл, чумы и оспы? Ну, хотя бы потому, что иногда количество тоже важно, а также важна юридическая ответственность структуры, к который хотя бы в теории можно или не получится предъявить претензии.🙃

  • Useful or interesting 1

🤡 Wanna see your advertisement here? Impress me! 🤡

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

ВСе зависит от биржи и от ее популярности. Если она официально работает и имеет все доки, несет ответственность за свои пользователей, то можно закинуть доки. Также не нужно забывать и о том, что можно проверку проводить разными вариантами. Если придумать разные варианты прохождения КУС и что бы потом нельзя было использовать эти документы в других проектах, то можно проходить легко идентификацию.

  • +5 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kokoska said:

ВСе зависит от биржи и от ее популярности. Если она официально работает и имеет все доки, несет ответственность за свои пользователей, то можно закинуть доки. Также не нужно забывать и о том, что можно проверку проводить разными вариантами. Если придумать разные варианты прохождения КУС и что бы потом нельзя было использовать эти документы в других проектах, то можно проходить легко идентификацию.

Наивный ответ от наивного пользователя. Старайтесь как можно меньше светить свои данные в сети, тем более на криптобиржах. Крипта должна быть и оставаться анонимной, то что это извратили КУСом - это дело второе. А вот проходить его там за 10 долларов, ну значит вы так цените свою анонимность.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Кукуруза said:

Наивный ответ от наивного пользователя. Старайтесь как можно меньше светить свои данные в сети, тем более на криптобиржах. Крипта должна быть и оставаться анонимной, то что это извратили КУСом - это дело второе. А вот проходить его там за 10 долларов, ну значит вы так цените свою анонимность.

У меня другое мнение по етому поводу. Я не закидываю свои доки  куда попало. А если показываю, то стараюсь с бумажкой и названием проекта, а если сами доки, то затираю несколько символов, пишу на доке красными буквами название проекта. Надеюсь, что заработав достаточно денег, я просто поменяю паспорт, указав, что его потерял. 

И еще одно: я не верю, что мои доки используют как-то, а если даже и так, то сперва нужно доказать, что я там был и что-то подписывал.

  • Useful or interesting 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в принципе привык к таким процедурам давно еще с форекса,так что уже и не боюсь всякого такого и доки отправлять куда попало,пусть попробуют взять кредит,когда я сам его не могу взять и никто не даст никогда мне то даже😁

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, trader_999 said:

Я в принципе привык к таким процедурам давно еще с форекса,так что уже и не боюсь всякого такого и доки отправлять куда попало,пусть попробуют взять кредит,когда я сам его не могу взять и никто не даст никогда мне то даже😁

Я если отправляю, то только загранку, так как знаю, что с ней мошенники точно ничего сделать не смогут. Государственный паспорт+ИНН храню в недоступном для всех месте) 

Хах) Если кредитная история плохая, то явно никто не сможет взять даже пару тысяч...поэтому если уверен, то можно действительно отправлять куда попало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, epidemia said:

Я если отправляю, то только загранку, так как знаю, что с ней мошенники точно ничего сделать не смогут. Государственный паспорт+ИНН храню в недоступном для всех месте) 

Хах) Если кредитная история плохая, то явно никто не сможет взять даже пару тысяч...поэтому если уверен, то можно действительно отправлять куда попало.

Но вот на биржах по крипте есть всегда отличие от форексов всяких,там по старинке простые доки а тут часто требуют еще на фоне бумажки с датой селфи сделать какое,что в принципе правильнее от мошенников

Но опять же,я вот например с одним работал,я за него кук проходил на биржах(он не хотел светится)а он мне треть монет

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стараюсь обходить такие биржи стороной, но пару раз приходилось проходить KYC, потому что токены просто не торговались на биржах без KYC. Проходил по заграну, поэтому не сильно волнуюсь 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, stanley said:

Стараюсь обходить такие биржи стороной, но пару раз приходилось проходить KYC, потому что токены просто не торговались на биржах без KYC. Проходил по заграну, поэтому не сильно волнуюсь 

Да в том что на некоторое биржах есть кус я считаю правильным, в этом нет ничего страшного если биржа адекватная значит можно пройти индетефекацию ваши данные не где не сольют, главное смотреть что за биржи стоит или не стоит проходить кус

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен что KYC  должен  быть которые хотят торговать большими депозитами ( от 10к$ например), а не поголовным. Но вообще я против этого, хотя и понимаю, что от самих бирж это требуют регуляторы. Поэтому в том числе и люблю Йобит)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, startsts said:

Кстати есть биржа txbit они пишут прямо большими буквами что у них нет KYC вообще, я задавал вопрос не боятся ли они блокировки, отвечают что все легально, компания зарегистрирована в Нидерландах, платит налоги и так далее... Возможно KYC требуют регуляторы от бирж из США, Китая

Где то читал и в ЕС уж будет обязательно со следующего года или до 2020 ,уже вон на Локалбиткоин вроде надо будет обязательно всем проходить её,так что везде доберутся с ней

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, trader_999 said:

Я в принципе привык к таким процедурам давно еще с форекса,так что уже и не боюсь всякого такого и доки отправлять куда попало,пусть попробуют взять кредит,когда я сам его не могу взять и никто не даст никогда мне то даже😁

Так принципиальная разница в том, что честный человек, если хочет взять кредит, берёт его прямо, а мошенники зачастую подходят криво через продажного менеджера, который одобрит и на некредитоспособного отсутствующего заёмщика. Но стопроцентной ни защиты, ни гарантии по этому поводу, конечно, всё равно нет. Просто, как известно, я, может, и параноик, но это ещё не значит, что за мной никто не наблюдает.😄

  • Useful or interesting 2

🤡 Wanna see your advertisement here? Impress me! 🤡

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jokers said:

Так принципиальная разница в том, что честный человек, если хочет взять кредит, берёт его прямо, а мошенники зачастую подходят криво через продажного менеджера, который одобрит и на некредитоспособного отсутствующего заёмщика. Но стопроцентной ни защиты, ни гарантии по этому поводу, конечно, всё равно нет. Просто, как известно, я, может, и параноик, но это ещё не значит, что за мной никто не наблюдает.😄

😀ага ,ну в случае со мной им точно лучше не лезть,только время потеряют и даже мошенники ахах,да пора привыкать к этому,на Локалбиткоин и то уж будут делать везде Кук этот


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, trader_999 said:

😀ага ,ну в случае со мной им точно лучше не лезть,только время потеряют и даже мошенники ахах,да пора привыкать к этому,на Локалбиткоин и то уж будут делать везде Кук этот

Да им пофиг. Если кинуть банк, то он либо с заёмщика потом попытается вытрясти, либо — когда не получится — с остальных клиентов банка по чуточке отожмёт. Поэтому они и трясут по этой схеме с банков, а не с тех, у кого куси воруют.🤔

  • Useful or interesting 1

🤡 Wanna see your advertisement here? Impress me! 🤡

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Jokers said:

Да им пофиг. Если кинуть банк, то он либо с заёмщика потом попытается вытрясти, либо — когда не получится — с остальных клиентов банка по чуточке отожмёт. Поэтому они и трясут по этой схеме с банков, а не с тех, у кого куси воруют.🤔

Они там тоже не дураки

Знают ,что в сети полно этих всяких документов можно купить или так взять,по этому и придумали всякие селфи с бумажками еще делать,кстати и кредитные деньги уж так начинают делать 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, trader_999 said:

Они там тоже не дураки

Знают ,что в сети полно этих всяких документов можно купить или так взять,по этому и придумали всякие селфи с бумажками еще делать,кстати и кредитные деньги уж так начинают делать 

Конечно, не дураки, поэтому практически все подобные известные истории последнего времени именно идут через троянских сотрудников: оно изнутри банка система взламывается, через продажных сотрудников, которые подтвердят, что вот этот вот с кусевыми доками лично был в банке, когда тот ни сном ни духом на мальдивских пляжах.:classic_laugh:


🤡 Wanna see your advertisement here? Impress me! 🤡

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...